La Policía Federal inició en las primeras horas del miércoles un allanamiento en la vivienda de Federico “Fred” Machado, en la zona de Viedma, Río Negro. Esa misma casa era donde Machado cumplía prisión domiciliaria antes de ser detenido ayer.
El operativo se inscribe en la causa contra José Luis Espert por presunto lavado de activos.
La denuncia fue presentada por el dirigente Juan Grabois, quien apunta al pago de 200 mil dólares que Espert reconoció haber recibido de Machado.
El fiscal federal a cargo es Federico Domínguez; el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, delegó la investigación en el fiscal.
Grabois pidió que se verifique si los fondos provienen de una organización criminal juzgada en Estados Unidos por narcotráfico, y si configuran el delito de lavado previsto en el artículo 303 del Código Penal.
El empresario detenido y el destino de su extradición
Desde anoche, Machado permanece alojado en una celda de la Delegación Viedma de la PFA. El Servicio Penitenciario Federal decidirá a qué penal será trasladado antes de su extradición a Estados Unidos.
Ayer mismo, el fiscal Domínguez imputó a Espert en el marco de esta causa, horas antes de que Machado fuera trasladado.
El origen del escándalo: los USD 200 mil
Grabois obtuvo los datos del expediente “USA v. Mercer-Erwin et al.” en Estados Unidos, donde aparece la transferencia. El pago de 200 mil dólares fue canalizado entre enero y febrero de 2020.
Según la denuncia, Espert habría usado vehículos y aviones de Machado durante su campaña presidencial de 2019.
Espert sostiene que esos 200 mil dólares correspondían a un contrato de servicios como economista para una empresa minera vinculada a Machado: Minas del Pueblo (Guatemala).
Según él, no fue un pago personal del empresario, sino un adelanto por servicios profesionales.
Un historial conflictivo
Machado ya fue arrestado en abril de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Neuquén, cuando intentaba abordar un vuelo a Buenos Aires.
En Estados Unidos fue procesado por delitos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual.
Una orden de arresto de Interpol había sido emitida poco antes de aquel viaje.
